公告日期：2024-03-28

青岛海尔生物医疗股份有限公司

第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）第二届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年3月27日以现场结合通讯的方式召开，现场会议在海尔生物医疗新兴产业园办公楼 101 会议室举行。本次会议
的通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到独立董
事 4 人，实到独立董事 4 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》的有关规定，本次会议由独立董事黄伟德先生召集并主持，会议的召集、出席、召开和表决合法、有效。

经与会独立董事审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经审议，独立董事认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2023 年度财务决算报告》，真实地反映了公司 2023 年度财务状况和整体运营情况。

独立董事一致同意《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

表决结果：同意票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

(二) 审议通过《关于审议公司 2023 年年度报告财务报告部分的议案》
经审议，独立董事认为：公司 2023 年年度报告及摘要的中披露的财务信息，客观、真实、公允地反映公司 2023 年度的经营情况，信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

独立董事一致同意《关于审议公司 2023 年年度报告财务报告部分的议案》。

表决结果：同意票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

经审议，独立董事认为：公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司 2023 年年度经营和利润情况，综合考虑公司日常经营和后续发展的资金需要及对股东的回报，制定了2023 年年度利润分配预案。公司 2023 年年度利润分配预案中现金分红红利金额占公司 2023 年年度归属于母公司股东净利润的比例符合法律法规的要求，体现了公司对投资者的合理回报的重视，保障了股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事一致同意《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

表决结果：同意票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

(四) 审议通过《关于审议公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》

经审议，独立董事认为：公司《2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司 2023 年度募集资金管理与使用的相关情况。2023 年度，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违反法律法规改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。我们同意公司2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告。

独立董事一致同意《关于审议公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。
表决结果：同意票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

(五) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，独立董事认为：公司本次使用部分超募资金 4,700.00 万元用于永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事一致同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

表决结果：同意票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

(六) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，独立董事认为：公司本次使用暂时闲置募集资金最高不超过 30,000万元（包含本数）进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求……
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