公告日期：2024-03-28

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-025
青岛海尔生物医疗股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年4月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：盈康一生大厦 15 层会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日

至 2024 年 4 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事陈洁女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案 √

2 关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案 √

3 关于审议公司 2023 年年度募集资金存放与使 √

用情况专项报告的议案

4 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 √

议案

5 关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案 √

6 关于续聘会计师事务所的议案 √

7 关于审议公司内部控制审计报告的议案 √

8 关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议 √

案

9 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √


10 关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案 √

11 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草 √

案）》及其摘要的议案

12 关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施 √

考核管理办法》的议案

13 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励 √

相关事宜的议案

14 关于公司第二届董事会 2024 年董事薪酬方案 √

的议案

15 关于公司第二届监事会 2024 年监事薪酬方案 √

的议案

16 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责 √

任保险的议案

17 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司 √

治理制度的议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。