公告日期：2024-03-28

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（陈洁）

本人作为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定和要求，在2023年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履行职责，及时关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要决策和经营发展提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利益。

本人现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

陈洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年1月出生，天津大学工艺陶瓷专业应用化学专业学士，长江商学院工商管理硕士；2018年8月至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；本人及本人的直系亲属均未直接或间接持有上市公司已发行股份的1%以上，且均不是上市公司前十名股东，本人没有从上市公司或其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
基于上述，本人不存在影响公司独立董事独立性的情况。


（一）出席会议情况

2023年度公司共计召开5次董事会会议，年度股东大会1次。独立董事出席会议的情况如下：

参加董事会情况

董事姓名 本年度应 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续两次 出席股东
参加董事 次数 次数 数 未亲自参加会 大会次数
会次数 议

陈洁 5 5 0 0 否 1

此外，2023年度公司召开的董事会审计委员会5次、董事会战略与ESG委员会1次，本人均亲自参加会议，没有缺席会议的情况。

在所述会议期间，本人以独立董事的身份，恪尽职守，充分利用个人专业知识，对所有议案进行了慎重考虑，以独立和客观的立场行使我的投票权。在会议前，本人通过预先的沟通和会议等方式，积极获取决策必需的信息和资料，发挥专业技能，深入审议各项议案，并在讨论中积极贡献意见和建议，确保以一个独立、客观及谨慎的方式行使投票权。在报告期间，对于董事会及其专业委员会审议的所有议案，本人均投了赞同票，会议上的所有议案都得到了通过。

根据有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，2023年度，本人作为公司独立董事，与其他独立董事一起就公司利润分配、内部控制、募集资金使用、关联交易、续聘会计师事务所、事项发表了14项独立意见、5项事前认可意见、1项独立董事专项说明。通过审议相关事项并发表独立意见，本人及其他独立董事一起有效监督了公司相关决策内容和程序方面的合规性，维护了公司和股东的合法权利。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况


2023年度，本人作为独立董事与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通、交流，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，审核公司财务信息及其披露，充分发挥监督作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（三）与中小股东的沟通情况

2023年度，本人通过股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。本人充分利用参加董事会、股东大会、实地考察等机会及其他工作时间，通过多种方式与公司其他董事、高级管理人员，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。

（四）日常工作及公司配合独立董事工作情况

在2023年度，得益于公司的全面支持，本人在日常职务中恪守独立董事的职责，认真监督公司的运营和管理。通过积极参与董事会、股东大会及专项委员会等，发挥了个人的专业能力，仔细审查了提交的各项议案，并利用……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。