公告日期：2024-04-26

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-008
广东纬德信息科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次
会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司董事长尹健
先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

2023 年度，广东纬德信息科技股份有限公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。根据董事会 2023 年度总体工作情况，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》的议案


2023年度，广东纬德信息科技股份有限公司经营管理层严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《总经理工作细则》的相关规定，根据2023 年度总体工作情况，公司经营管理层编制了《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《广东纬德信息股份有限公司2023 年年度报告摘要》。本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》的议案

公司拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.86元（含税），共派发含税现金红利7,204,512.40元。所余未分配利润全部结转至下一期分配。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案

公司基于对 2023 年度公司整体运营情况的总结，编制了《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（六）审议通过了关于广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

2024 年度公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬；公司独立董事津贴为 8 万元/年。上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2024 年度公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-011）。本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反……
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