公告日期：2024-04-30

迪哲（江苏）医药股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》等规章制度的要求，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2023 年度本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2023 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由 5 位成员组成，分别为张昕女士、傅晓女士、RODOLPHE PETER ANDRé GRéPINET 先生、王学恭先生、朱冠山先生。其中，张昕女士为审计委员会主任委员，张昕女士、王学恭先生、朱冠山先生为独立董事。
2023年 8月 21日，公司完成第二届董事会换届选举，2023年 8月 29日公司召
开第二届董事会第一次会议，选举产生第二届董事会审计委员会委员。第二届董事会审计委员会由 5 位成员组成，分别为张昕女士、SIMON DAZHONG LU（吕大忠）先生、RODOLPHE PETER ANDRé GRéPINET 先生、王学恭先生、朱冠山先生。其中，张昕女士为审计委员会主任委员，张昕女士、王学恭先生、朱冠山先生为独立董事。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2023年，公司董事会审计委员会共召开5次审计委员会会议。全体委员均出席了上述会议，本着勤勉尽责的原则，积极履行专业委员会职责。具体情况如下：

召开日期 会议名称 审议通过议案内容

2023年3月 第一届董事会审 《关于公司 <2022 年年度报告及其摘要>的议
23日 计委员会第十次 案》

会议 《关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况报
告的议案》

《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》


《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
《关于公司 2022 年度内部控制评价报告>的议
案》

《关于公司聘请 2023年度审计机构的议案》
《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>的议案》

《关于公司使用自筹资金支付募投项目部分款
项后续以募集资金等额置换的议案》

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》

《关于对公司 2023 年度日常关联交易预计的议
案》

《关于公司<2022 年四季度内部审计工作报告>
的议案》

2023年3月 第一届董事会审 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议
24日 计委员会第十一 案》

次会议 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
方案的议案》

《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》

《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案
论证分析报告的议案》

《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金
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