公告日期：2024-04-30

华泰联合证券有限责任公司

关于迪哲（江苏）医药股份有限公司

2023 年度日常关联交易实施情况

与 2024 年度日常关联交易预计的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“迪哲医药”或“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，承接公司首次公开发行的原保荐机构中信证券股份有限公司未完成的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对迪哲医药 2023 年度日常关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日
召开第二届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。同日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了上述议案。本次日常关联交易预计金额合计支出为人民币 2,700.00 万元。关联董事 RODOLPHE PETERANDREGREPIENT 回避表决，出席会议的其他 6 名非关联董事一致同意该议案，审议程序合法、合规。本次日常关联交易预计金额在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。

独立董事对此发表明确同意的独立意见。独立董事认为：公司在 2024 年度的日常关联交易主要包括与并列第一大股东 ASTRAZENECA AB 的关联方阿斯
遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东尤 其是中小股东利益的情形。2023 年与关联方发生的关联交易系为公司正常经营 业务所需，并已按照公司当时有效的章程及决策程序履行了相关审批程序，所发 生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，关联委员 RODOLPHE PETER
ANDRE GREPIENT 回避表决，其余全体委员一致同意并通过了该议案。

（二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

公司预计 2024 年度与阿斯利康投资（中国）有限公司（以下简称“阿斯利
康中国”）发生日常关联交易，具体情况如下：

单位：万元

关联交易 本次预计 约占同类业 本年年初至披露日 上年实 占同类业务
类别 关联人 金额 务比例 与关联人累计已发 际发生 比例（％）
（%） 生的交易金额 金额

租赁房屋 阿斯利 2,700.00 63 1,056.57 2,463.87 62
康中国

报告期内，公司向阿斯利康中国租赁其坐落于上海市亮景路 199、245 号 4
幢的房屋，且预计未来将继续租赁该处房产，本次预计金额和上年实际发生金额 包含向阿斯利康中国租赁房屋产生的年度租金、固定物业管理和服务费总计人民 币 1666 万元以及水电费等费用。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别 关联人 上年预计金额 上年实际发生金额

租赁房屋 阿斯利康中国 2,300.00 2,463.87

公司 2023 年度日常关联交易实际执行金额超过了预计金额，该项关联交易
符合公司日常经营所需，董事会予以确认，关联交易定价原则公允，不影响公司 的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较 大依赖。

二、关联人基本情况和关联关系


（一）关联人的基本情况

1、阿斯……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。