公告日期：2024-04-30

迪哲（江苏）医药股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”或“迪哲医药”）的独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司公司章程》《迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

(一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张昕，女，1972 年出生，同济大学产业经济学硕士学历，持有注册会计师
资格。1994 年 9 月至 1998 年 8 月，任哈尔滨师范大学实验中学化学教师；1998
年 9 月至 2001 年 1 月，于同济大学取得产业经济学硕士学历；2001 年 1 月至
2004年 10 月，任安永大华会计师事务所审计员；2004年 11月至 2011年 4月，
任立信会计师事务所高级经理；2011 年 5 月至今，任大华会计师事务所（特殊
普通合伙）上海分所合伙人；2017 年 11 月至 2021 年 1 月，任自贡华气科技股
份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今，任上海三问家居服饰有限公司独立董
事； 2020 年 4 月至 2021 年 10 月，任慧捷（上海）科技股份有限公司独立董事；
2022 年 5 月至今，任河北明尚德玻璃科技股份有限公司独立董事；2022 年 5 月
至今，任江苏盛安传动股份公司独立董事；2022 年 7 月至 2023 年 11 月，任博
纳斯威阀门股份有限公司独立董事；2020 年 9月至今，任迪哲医药独立董事。
(二) 独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及
其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

(一) 2023 年度出席会议情况

2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东
大会和专门委员会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。

1. 出席董事会会议情况

独立董事 应参加董 亲自出席 委托出席 缺席次数 投票情况

事会次数 次数 次数 反对票 弃权票

张昕 10 10 0 0 0 0

本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2. 出席股东大会会议情况

2023 年公司共召开了 2 次股东大会，各独立董事应当出席 2 次股东大会，
本人亲自出席了 2 次股东大会。

3. 出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，本人按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询；报告期内，积极参加本人所在的董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会会议具体情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 5 5

提名委员会 1 1


薪酬与考核委员会 2 2

(二) 现场考察情况及公司配合工作情况

报告期内，本人利用财会专业背景知识和实践工作经验，积极参加公司董事会、股东大会，认真对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况进行了解，听取公司相……
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