公告日期：2024-04-20

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-005

龙岩卓越新能源股份有限公司

2023 年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.27 元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

（一）2023 年年度利润分配方案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，龙岩卓
越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度可供股东分配的利润为78,610,773.22 元（合并报表）。经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司 2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31
日，公司总股本 120,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 32,400,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 41.22%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（二）2024 年中期现金分红规划


公司董事会提请股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下，可以根据实际情况制定并实施中期现金分红方案。中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 60%。

公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的事项尚需提交公司股
东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于 2023
年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》，并同意将本事项提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。我们同意董事会提出的 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的事项，并将此事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届监事会第二次会议，审议通过《关于 2023
年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的的议案》。监事会认为此方案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序，符合公司的实际经营情况，也兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需要，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的事项尚需提交公司股
东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日


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