公告日期：2024-04-23

北京佰仁医疗科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（吴信）

作为北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，2023 年本人严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和规范性文件以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可及独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进了公司规范运作。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

吴信：男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
心血管外科专业。1986 年 8 月至 2014 年 11 月，历任北京阜外医院心血管外科住
院医生、主治医生、副主任医师、主任医师，现已退休；2018 年 2 月至 2024 年 1
月，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事参加董事会、股东大会情况


2023 年，公司共召开 7 次董事会会议和 2 次股东大会。作为独立董事，本人
本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形；同时，对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了事前认可或明确同意的独立意见，充分利用自身专业知识行使独立董事权利，保障公司董事会的科学决策。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东
大会情况
独立董
事姓名

应出席 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席

次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议 次数

吴信 7 7 7 0 0 否 2

（二）参加专门委员会情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次例会会议，审议 10 项议案；董
事会薪酬与考核委员会召开 2 次会议，审议 6 项议案；提名委员会召开 0 次会议；
战略委员会召开 1 次会议，审议 1 项议案。本人认真履行职责，作为第二届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会的主任委员，积极召集专门委员会会议并出席会议，主持并组织审议相关事项，不存在无故缺席会议的情况；作为第二届董事会审计委员会、战略委员会委员，积极参加专门委员会会议并审议相关事项，不存在无故缺席会议的情况；在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，报告期内公司历次董事会专门委员会会议的召集和召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和信息披露义务，符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所的沟通情况
在公司定期财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与义务，密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。在年审会计师事务所进场审计前，本人与会计师就会计师事务所及其相关审计人员的独立性、审计工……
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