公告日期：2024-04-25

证券代码： 688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-007
成都先导药物开发股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次
会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知
已于 2024 年 4 月 13 日以书面方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到
会监事 3 人，公司董事会秘书与证券事务代表列席会议，会议由监事会主席徐晨晖主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一） 审议通过《关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

（二） 审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提商誉减值准备的公告》。


表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三） 审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司监事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《公司2023 年度财务决算报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

（四） 审议通过《关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司本次利润分配预案综合考虑了多方因素，符合公司实际经营情况和公司可持续发展的需要，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，严格执行了决策程序，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意公司《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度利润分配预案公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

（五） 审议通过《关于审议公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会同意《公司 2023 年度内部控制评价报告》，报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六） 审议通过《关于审议公司 2024 年度财务预算报告的议案》

监事会认为：公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形式的基础
上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划，制定了 2024 年度的财务预算报告，同意《公司 2024 年度财务预算报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

（七） 审议通过《关于审议公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司于同日刊登在上海……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。