公告日期：2024-04-25

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-006
成都先导药物开发股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知
已于 2024 年 4 月 13 日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，公司监事、董事会秘书和部分高级管理人员列席本次会议，会议由董事长 JINLI（李进）先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

(一) 审议通过《关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，公司董事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后提交董事会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

(二) 审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

公司本次计提商誉减值准备 1,303.32 万元。本议案经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后提交董事会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司财务报表经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，会计师认为公司 2023 年度的财务报表在所有重大方
面按企业会计准则的规定编制，公允反映了 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的
财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。本议案经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后提交董事会。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

(四) 审议通过《关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2024 年 4 月
23 日，公司总股本 400,680,000 股，扣减公司回购专用证券账户中的 1,238,700股，以此计算合计拟派发现金红利 19,972,065.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 49.05%。本议案经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后提交董事会。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度利润分配预案公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


(五) 审议通过《关于审议公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后提交董事会。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于审议公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，基于谨慎性原则，公司编制了 2024 年度财务预算报告。本议案经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后提交董事会。

表决情况：9 票同意，0 ……
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