公告日期：2024-04-30

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-017

贵州航宇科技发展股份有限公司

第五届监事会第7次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第 7
次会议于 2024 年 4 月 29 日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与会监
事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：

（一）监事会审议通过了《关于公司<2023 年年度监事会工作报告>的议案》
2023 年度，公司监事会本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，对全体股东负责的精神，编制了《2023 年年度监事会工作报告》，本报告全面反映了 2023年监事会会议召开情况，监事会对公司 2023 年公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、内部控制评价情况、对外投资情况及信息披露情况等事项发表的审核意见，独立行使监事会的监督职权和职责，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意本议案。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）监事会审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

经核查，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意本议案。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的
《2024 年第一季度报告》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）监事会审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
监事会成员一致认为：公司 2023 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司经营现状，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本议案。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于 2023 年年度利润分配方案的公告》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）监事会审议通过了《关于公司<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会成员对公司 2023 年年度募集资金存放和使用情况进行了监督和检查,一致认为：公司募集资金使用和管理符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2023 年
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年年度募集资金实际存放与使用情况。同意该议案。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn) 的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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