公告日期：2024-04-27

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-022
嘉和美康（北京）科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 21 日14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区上地开拓路 7 号一段一层会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日

至 2024 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √

3 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √

4 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 √

5 关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案 √

6 关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 √

7 关于公司 2024 年度对外担保预计的议案 √

8 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √

9 关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 √

10 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办 √

理工商变更登记的议案

11.00 关于修订《股东大会议事规则》等六项制度 √

的议案


11.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

11.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

11.03 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √

11.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

11.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

11.06 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

12 关于变更回购公司股份用途的议案 √

注：本次股东大会还将听取 2023 年度独立董事述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会的议案已由公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，各议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考……
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