公告日期：2024-04-27

证券代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号：2024-021
嘉和美康（北京）科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变
更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
26 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

2023 年 9 月 12 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《嘉和美康关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期自主行权实施公告》（公告编号：2023-054），根据可交易日及行权手续办
理情况，实际可行权期限为 2023 年 9 月 15 日至 2024 年 7 月 14 日，行权方式为
自主行权。截至 2024 年 3 月 31 日，2022 年股票期权与限制性股票激励计划首
次授予的股票期权和预留授予的股票期权累计行权数量与完成股份过户登记数量为 164,167 股。

公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规
定，公司于 2024 年 1 月 11 日已完成 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预
留授予部分第一个归属期的股份登记工作，并于同日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，新增股份 48,871 股。

综上，公司总股本由 138,358,655 股变更为 138,571,693 股，公司注册资本
由 138,358,655 元增加至 138,571,693 元。

二、修订《公司章程》的相关情况


鉴于上述增加注册资本的基本情况，以及结合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》（2023 年修订）等法律法规及公司实际情况，公司拟对原《公司章程》中的有关条款进行下述修订：

序号 修订前 修订后

1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
13,835.8655 万元。 13,857.1693 万元。

2 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
13,835.8655 万股，均为普通股。 13,857.1693 万股，均为普通股。

第七十九条

3 (四)本章程第四十二条第一款 删除

第(三)项规定的担保事项;

第八十三条 第八十三条

…… ……

（一）董事会换届改选或者现任 （一）董事会换届改选或者现任
董事会增补董事时，现任董事 董事会增补董事时，现任董事会、
会、监事会、单独或者合计持有 监事会、单独或者合计持有公司
公司 3%以上股份的股东可以按 3%以上股份的股东可以按照不超
照不超过拟选任的人数，提名下 过拟选任的人数，提名下一届董
一届董事会的非独立董事候选 事会的非独立董事候选人或者增
4 人或者增补非独立董事的候选 补非独立董事的候选人；现任董
人；现任董事会、监事会、单独 事会、监事会、单独或者合计持
或者合计持有公司 1%以上股份 有公司1%以上股份的股东可以按
的股东可以按照不超过拟选任 照不超过拟选任的人数，提名下
的人数，提名下一届董事会的独 一届董事会的独立董事候选人或
立董事候选人或者增补独立董 者增补独立董事的候选人；依法
事的候选人； 设立的投资者保护机构可以公开
……
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