公告日期：2024-04-26

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2024-023
浙江臻镭科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）第二届董
事会第六次会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯和书面方式发出通知，并于 2024 年
4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加
会议表决的董事为 7 人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

1.审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日

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