公告日期：2024-04-25

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-010
深圳市燕麦科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召
开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该
议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、修订《公司章程》的相关情况

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际
情况，拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

修订前 修订后

第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案 第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审
个月内完成股利(或股份)的派发事项。 议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体
方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派
发事项。

第一百五十八条 第一款 公司的利润分配政策 第一百五十八条第一款 公司现金股利政策目
为：…… 标为保持利润分配政策的连续性与稳定性，公
司的利润分配政策如下：

第一百五十八条第一款第（二）项：利润分配形 第一百五十八条第一款第（二）项：利润分配形式：公司采取积极的现金或者股票方式分配股 式：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，在公司当年实现的经审计的净利润为正数且 利。
当年公司累计未分配利润为正数的情况下，足额
提取法定公积金、盈余公积金后，若满足了公司

正常生产经营的资金需求，公司采取的利润分配
方式中应当含有现金分配方式。
第一百五十八条第一款第（三）项：利润分配的 第一百五十八条第一款第（三）项：利润分配的时间间隔：在当年盈利的条件下，公司每年度至 时间间隔：在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次；董事会可以根据公司的经营状况提 少分红一次；董事会可以根据公司的经营状况提
议公司进行中期分红。 议公司进行中期分红。在符合利润分配的条件下
增加现金分红频次，稳定投资者分红预期。

当公司出现以下情况的，可以不进行利润分配：
1、最近一年审计报告为非无保留意见或带与持
续经营相关的重大不确定性段落的无保留意
见；

2、公司最近一期经审计归母净利润或扣非净利
润为负值；

3、资产负债率高于 70%；

4、经营活动产生的现金流量净额低于 1,000 万
元。

- 第一百五十八条第一款第（四）项：公司当年经
……
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