公告日期：2024-04-30

中信证券股份有限公司

关于三一重能股份有限公司

出售资产暨关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为三一重能股份有限公司（以下简称“三一重能”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对三一重能出售资产暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下：

一、关联交易概述

为了留住高端人才，公司于 2017 年 3 月购置位于北京市怀柔区雁栖湖半岛
小区 4 处房产，至今尚未投入使用，房产处于闲置状态。为提高公司资产使用效率，降本增效，公司拟与三一集团签署《房屋出售协议》，将上述房产转让给三一集团。公司与三一集团同受同一实际控制人控制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于出售
资产暨关联交易的议案》，关联董事周福贵先生、向文波先生回避表决，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。同日公司召开第二届监事会第四次会议审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。独立董事已就本次出售资产暨关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易已经董事会审议通过，到本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上、且占上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。

二、交易对方基本情况


名称 三一集团有限公司

统一社会信用代 91430000722592271H
码

类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

住所 长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼

法定代表人 唐修国

注册资本 32,288 万元人民币

成立日期 2000 年 10 月 18 日

以自有合法资产进行高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、新能
源、互联网业的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期性财务性
投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存
款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财
政信用业务）；机械设备及其零部件的研发、制造、销售、租赁、维
修和进出口业务；二手设备及其他机器设备的收购、维修、租赁、销
售；建筑装饰材料、新型路桥材料、石膏、水泥制品及类似制品、再
生建筑材料及新材料的研发、生产、销售、技术推广及转让；建筑物
拆除（不含爆破作业）；建筑设计；房屋建筑工程、市政公用工程、
经营范围 城市基础设施、土木工程、铁路、道路、隧道和桥梁工程施工总承
包；建筑工业化装备、建筑预制件的研发、制造、销售；建筑大数据
平台建设及服务；增速机、电气机械及器材（含防爆型）、电机、变
压器、电气传动系统及其相关设备、机电设备、主控、变桨、变流器
控制柜及冰冷柜的生产和销售；石油钻采专业设备、智能装备、石油
压裂成套设备、石油化工设备生产和销售；软件、技术研究开发及转
让；技术、信息、认证咨询服务；房地产开发经营；物业管理；产业
及园区开发、经营；企业管理服务；住宿、餐饮服务；演出经纪；网
络表演经营活动；经营增值电信业务；第二类增值电信业务中的信息
服务业务；广播电视节目制作。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）

梁稳根持有 56.7350%股权；

唐修国持有 8.7500%股权；

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