公告日期：2024-04-30

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-046
三一重能股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第二
届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，并同日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，并根据实际业务需要，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体情况如下：

修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第十三条 公司的经营范围以公司登记 第十三条 公司的经营范围以公司登记
机关核准的经营范围为准。公司的经营范围 机关核准的经营范围为准。公司的经营范围包括：生产风力发电机、增速机、电气机械 包括：

及器材、机电设备；多种系列机型压裂设备 一般项目：机械电气设备制造；电机制
的装配生产；道路货物运输；电气机械及器 造；机械设备研发；电工机械专用设备制造；材、重型工业装备及通用设备、机电设备、 电工仪器仪表制造；发电机及发电机组制造；普通机械、专业设备、电子产品、仪器仪表 陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组的研究开发、销售；电力生产设备安装；技 销售；风力发电机组及零部件销售；发电机术服务；技术开发；技术转让；技术咨询； 及发电机组销售；通用设备修理；机械电气货物进出口、技术进出口；出租商业用房、 设备销售；新能源原动设备制造；新能源原

办公用房；租赁建筑工程机械设备。（市场 动设备销售；电气设备修理；电气设备销售；主体依法自主选择经营项目，开展经营活动； 普通机械设备安装服务；电子产品销售；电依法需经批准的项目，经有关部门批准后依 工仪器仪表销售；仪器仪表修理；风力发电批准的内容开展经营活动；不得从事国家和 技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 技术交流、技术转让、技术推广；货物进出
口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械
设备租赁；机械设备销售。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动。）

许可项目：检验检测服务；道路货物运
输（不含危险货物）；电气安装服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）。

第二十八条 发起人持有的本公司股份， 第二十八条 发起人持有的本公司股份，
自公司成立之日起 1 年内不得转让。 自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公
公司董事、监事、高级管理人员应当向 开发行股份前已发行的股份，自公司股票在公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 证券交易所上市交易之日起一年内不得转况，在任职期间每年转让的股份不得超过其 让。

所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司 公司董事、监事、高级管理人员应当向
股份自公司成立之日起 1 年内不得……
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