公告日期：2024-04-19

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-011
无锡祥生医疗科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日以
现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第五次会议。本次会议的通知于
2023 年 4 月 8 日通过通讯及邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与
所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年年度报告正文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案财务数据部分已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《无锡祥生医疗科技股
份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

经审议，报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，保障了公司的良好运作和可持续发展。报告期内两届独立董事分别做了 2023 年度独立董事述职报告，董事会关于独立董事独立性情况作了自查情况专项报告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议《关于 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议及第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体独立董事及全体委员回避表决。本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年会计师事务所履职情况评估报告的议案》
经审议，董事会同意通过《关于公司 2023 年会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司 2023 年会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权管理层根据 2024 年度公司实际业务规模、所处行业等因素决定容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用及签署相关服务协议等事项。


本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议及第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-003）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会同意《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。董事会认为公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求等因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展的原则，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会……
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