公告日期：2024-04-19

国金证券股份有限公司

关于无锡祥生医疗科技股份有限公司

首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“祥生医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，国金证券对祥生医疗首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 10 月
28 日出具的《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2018 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000 万股，每股发行价格为人民币 50.53 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 101,060 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 91,949.44 万元。本次募集资金已于 2019 年 11 月到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对
资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 28 日出具了会验字[2019]8172 号
《验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。


二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金

投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集 项目建设周期
资金金额

1 超声医学影像设备产业化项目 26,329.09 26,329.09 36 个月

2 研发创新及营销运营基地建设项目 39,014.68 39,014.68 36 个月

3 创新与发展储备资金 26,605.67 26,605.67 36 个月

合计 91,949.44 91,949.44 /

公司于 2022 年 6 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会

第十二次会议，审议通过了公司《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投

项目达到预定可使用状态的时间延期至 2023 年 12 月。公司独立董事对该事项

发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出

具了明确同意的核查意见。具体可详见公司于 2022 年 6 月 23 日披露于上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于募

投项目延期的公告》（公告编号：2022-021）。

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第

四次会议，审议通过了公司《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对《研

发创新及营销运营基地建设项目》《创新与发展储备资金》项目达到预定可使用

状态的时间延期至 2024 年 12 月 31 日。公司独立董事对该事项发表了明确同意

的独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的

核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。具体可详见公司于 2023 年 10

月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技

股份有限公司关于部分募投……
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