公告日期：2024-04-19

无锡祥生医疗科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

因公司第二届董事会任期届满，并于2023年8月25日完成第三届董事会换届选举，报告期内存在两届独立董事履职。第二届董事会共有2名独立董事：裘国华先生、徐志翰先生。第三届董事会共有2名独立董事：李寿喜先生、宋安成先生。本人徐志翰作为无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“祥生医疗”或“公司”）第二届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定, 忠实履行职责，认真审议各项议案，积极出席相关会议，了解宏观经济形势和企业运营状况，客观、独立、负责地参与公司决策，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作，为推动公司加快发展建言献策。现将2023年度履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

徐志翰，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，企业管理（会计）博士，会计学教授，注册会计师。1987年7月至今，就职于复旦大学任教，历任复旦大学管理学院助教、讲师、副教授、系副主任，现任复旦大学管理学院会计系会计学副教授；2020年1月15日至今，担任国元证券股份有限公司独立董事；2020年6月29日至今，担任新国脉数字文化股份有限公司（原号百控股股份有限公司）独立董事；2021年12月至今担任永臻科技股份有限公司独立董事；2017年8月至2023年8月，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有中国证监会《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议的情况

2023 年度第二届董事会任职期间，公司共召开 2 次董事会会议和 2 次股东大会。
此外，2023 年度第二届董事会任职期间，董事会专门委员会共召开 2 次会议，其中1 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议。本人认真审阅相关材料，积极参
与各议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥专业作用，积极促进董事会和各专门委员会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。

报告期内，本人没有对本年度任期内的董事会及各专门委员会议案提出异议的情形，公司董事会及各专门委员会 2023 年度审议的所有议案全部表决通过，本年度出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东

独立 大会情况

董事 本年应 亲自 以通讯 委托 是否连续 出席股东

姓名 参加董 出席 方式参 出席 缺席 两次未亲 大会的次

事会次 次数 加次数 次数 次数 自参加会 数

数 议

徐志翰 2 2 1 0 0 否 2

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（三）现场考察情况及与中小股东交流情况

报告期内，本人充分利用参加董事会现场会议和股东大会的机会，对公司进行实地考察，此外，本人通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及公司其他相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司的管理状况、财务状况、募集资金投入使用情况等重大事项，及时关注外部环境对公司的影响，督促公司规范运作。与此同时，本人通过参加网上业绩说明会、股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。

在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，为本人做好履职工作提供……
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