公告日期：2024-04-19

2023 年度董事会审计委员会工作报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》《无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“祥生医疗”或“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司审计委员会 2023 年度工作情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况

因公司第二届董事会任期届满，并于 2023 年 8 月 25 日完成第三届董事会换届
选举，报告期内存在两届董事会审计委员会履职。第二届董事会审计委员会共有 3名委员：徐志翰先生（主任委员）、裘国华先生、周峰先生。第三届董事会审计委员会共有 3 名委员：李寿喜先生（主任委员）、宋安成先生、莫善珏先生。其中主任委员均具有专业财会知识。

二、 审计委员会召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 3 次，全体委员均亲自出席，具体情况如下：

时间 届次 审议事项

1. 《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

2. 《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

3. 《关于2022年度财务决算报告和2023年度财务
第二届董事会第 预算报告的议案》

2023 年 4 月 九次审计委员会 《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

18 日 4.

会议 5. 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

6. 《关于 2022 年度董事会审计委员会工作报告的
议案》

7. 《关于 2023 年第一季度报告的议案》

第三届董事会第

2023 年 8 月 一次审计委员会 《关于2023年半年度报告正文及其摘要的议案》
28 日 1.

会议

第三届董事会第

2023 年 10 月 二次审计委员会 《关于 2023 年第三季度报告的议案》

26 日 1.

会议


三、 董事会审计委员会 2023 年度履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员会职能，合理表达相关事项的专业意见，履行了以下职责：

(一) 审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司定期财务报告，认为公司财务报告能够真实、准确、完整的反映公司的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载及重大遗漏，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为以及重大错报的可能性，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

(二) 监督及评估外部审计机构工作

审计委员会从如下几个方面对外部审计机构进行了监督及评估：

1. 评估外部审计机构的独立性和专业性；

2. 向董事会提出续聘外部审计机构的建议；

3. 审核外部审计机构的审计费用；

4. 与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中
发现的重大事项；

5. 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。

在全面评估上述外部审计机构审计工作的基础上，审计委员会认为公司聘请的财务报告审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是地对公司整体财务状况和公司经营情况进行评价。

(三) 指导内部审计工作

报……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。