公告日期：2024-04-19

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-005
无锡祥生医疗科技股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18
日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议及第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。全体独立董事认为，公司在 2024 年度预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合相关法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。因此一致同意该议案。


公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事莫善珏、莫若理回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

本次关联交易事项涉及金额人民币 10 万元，根据《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计 2024 年度日常关联交易的议案无需提交股东大会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

本年年初

占同类 至披露日 上年实 占 同 类 本次预计金额
关联交 关联人 本次预 业务比 与关联人 际发生 业 务 比 与上年实际发
易类别 计金额 例（%） 累计已发 金额 例（%） 生金额差异较
生的交易 大的原因
金额

向关联 杭州石

人购买 油机械 10 0.07 1.62 5.43 0.04 业务需求减少
原材料 有限公

司

注：占同类业务比例计算公式中分母为公司当年全年原材料采购金额。

(三) 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际
类别 关联人 预计金额 实际发生金额 发生金额差异较
大的原因

向关联人

购买原材 杭州石油机械有限公司 15 5.43 以较宽口径预估
料

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

关联人名称 杭州石油机械有限公司


类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人 莫善基

注册资本 人民币 60 万元

成立日期 2000 年 1 月 25 日

住所 上城区环城东路土山一弄 2 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。