公告日期：2024-04-19

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-009
无锡祥生医疗科技股份有限公司

关于作废处理部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日
召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》。现将相关事项说明如下：

一、公司 2021 年、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露
情况

（一）公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于
公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021 年 4 月 24 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事裘国华先生作为征集人就 2020 年年度股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2021 年 4 月 24 日至 2021 年 5 月 3 日，公司对本激励计划首次授予的激励
对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何
人对本激励计划激励对象提出的异议。2021 年 5 月 12 日，公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会关于公司2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关于
公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》，并于 2021 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021 年 5 月 18 日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2022 年 5 月 10 日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对预留部分授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2022 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》、《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

（二）公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022 年 9 月 30 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了
《关于公司<2022 年限制性……
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