公告日期：2024-04-19

无锡祥生医疗科技股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

2024 年 4 月 18 日, 无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会独立董事专门会议第一次会议以现场表决的方式召开。本次会议的通知于 2024年 4 月 8 日通过邮件及通讯方式送达全体独立董事，与会的各位独立董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体独立董事共同推举李寿喜先生主持，会议应到独立董事 2 名，实到独立董事 2 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的有关规定，作出的决议合法、有效。会议审议了所有议案, 并以现场表决的方式通过以下议案:
1. 《关于 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案全体独立董事回避表决，直接提交公司董事会审议。

表决结果： 同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

经审议，独立董事认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关
业务执业资格, 具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力, 在公司 2023
年度财务报表审计工作中能够独立、勤勉地履行审计职责，同意公司拟继续聘
请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果： 同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议，独立董事认为，公司 2023 年度利润分配方案结合了公司实际经营情况
并考虑公司 2024 年度经营规划，体现了公司充分重视对投资者的合理投资回报

并兼顾公司可持续发展的原则，不存在损害公司及股东整体利益的情形，符合
相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，独立董事认为，公司《2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》
真实反映了公司 2023 年度募集资金管理与使用的相关情况。2023 年度，公司对
募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存
在违反法律法规改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，独立董事同意和认可公司《2023 年度内部控制评价报告》，报告期内
不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关
规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，亦未发现非财务
报告内部控制重大缺陷。

独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

经审议，独立董事认为，公司在 2024 年度预计发生的关联交易是公司日常生产
经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易
价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合相关法律法
规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，符合公司和全体股东的利
益。关联方已遵循了公正规范处理原则，公司主营业务不会因上述交易而对关
联方形成依赖，不会影响公司的独立性。


独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 《关于作废处理部分限制性股票的议案》

经审议，独立董事认为，公司本次作废处理部分限制性股票符合《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年
限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中的
相关规定，所作的决定履行了必要的程序。

独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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