公告日期：2024-04-19

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-010
无锡祥生医疗科技股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召
开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了公司《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目《超声医学影像设备产业化项目》结项，并将该项目节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司第三届独立董事专门会议第一次会议审议通过了该议案，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 10 月
28 日出具的《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2018 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000 万股，每股发行价格为人民币 50.53 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 101,060 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 91,949.44 万元。本次募集资金已于 2019 年 11 月到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资
金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 28 日出具了会验字[2019]8172 号《验
资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金

的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金

投资项目情况如下：

单位：万元人民币

序 拟投入募集资金

项目名称 项目投资总额 项目建设周期
号 金额

1 超声医学影像设备产业化项目 26,329.09 26,329.09 36 个月

2 研发创新及营销运营基地建设项目 39,014.68 39,014.68 36 个月

3 创新与发展储备资金 26,605.67 26,605.67 36 个月

合计 91,949.44 91,949.44 /

公司于2022年6月22日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第

十二次会议，审议通过了公司《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项

目达到预定可使用状态的时间延期至 2023 年 12 月。公司独立董事对该事项发表

了明确同意的独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了明

确同意的核查意见。具体可详见公司于 2022 年 6 月 23 日披露于上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于募投项目延期

的公告》（公告编号：2022-021）。

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第

四次会议，审议通过了公司《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对《研

发创新及营销运营基地建设项目》《创新与发展储备资金》项目达到预定可使用

状态的时间延期至 2024 年 12 月 31 日。公司独立董事对该事项发表了明确同意

的独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核

查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。具体可详见……
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