公告日期：2024-04-25

上海丛麟环保科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海丛麟环保科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定，作为上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，我们积极履行董事会审计委员会的工作职责，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责。现就 2023 年度董事会审计委员会履职情况向公司董事会作如下报告：
一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第一届董事会审计委员会由独立董事李若山先生、独立董事何品晶先生、非独立董事宋乐平先生组成，其中主任委员由会计专业人士李若山先生担任；

因第一届董事会任期届满，公司于 2023 年 12 月完成了董事会的换届选举工
作，于 2023 年 12 月 26 日召开第二届董事会第一次会议，会议选举产生公司第
二届董事会审计委员会委员；公司第二届董事会审计委员会由独立董事李若山先生、独立董事何品晶先生、非独立董事邢建南先生组成，其中主任委员由会计专业人士李若山先生担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。
二、2023 年董事会审计委员会会议召开情况

公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对相关议题发表专业意见。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议，具体情况如下：

序号 会议时间 会议名称 审议事项

1 2023 年 第一届董事会审计委员会 审议《关于 2022 年度审计计划及相关

1 月 3 日 2023 年第一次会议 工作安排》

2023 年 第一届董事会审计委员会

2 审议《公司 2022 年度业绩快报》

2 月 20 日 2023 年第二次会议

2023 年 第一届董事会审计委员会 审议《关于公司 2022 年度审计报告及
3

4 月 6 日 2023 年第三次会议 管理建议书》

1、审议《关于公司 2022 年年度报告及
其摘要的议案》

2、审议《关于公司 2023 年第一季度报
告的议案》

3、审议《关于 2022 年度董事会审计委
员会履职报告的议案》

4、审议《关于公司<2023 年度内部审计
工作计划>的议案》

2023 年 第一届董事会审计委员会 5、审议《关于续聘 2023 年度审计机构
4 的议案》

4 月 25 日 2023 年第四次会议 6、审议《关于 2022 年度募集资金存放
与使用情况专项报告的议案》

7、审议《关于公司 2022 年度财务决算
报告的议案》

……
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