公告日期：2024-03-14

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-023
债券代码：118044 债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司

关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

根据相关法律规定及福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）《福建赛特新材股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“赛特转债”自
2024 年 3 月 15 日起可转换为本公司股份。

公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持“赛特转债”不能转股的风险，提示性公告如下：

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2722 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,420,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，本次发行的募集资金总额为 44,200.00 万元，扣除各项不含税发行费用人民币 811.20 万元后的募集资金净额为人民币 43,388.80 万元。

经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]227 号）同意，公司 44,200.00
万元可转换公司债券已于 2023 年 10 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“赛特转债”，债券代码“118044”。

根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“赛特转债”
自 2024 年 3 月 15 日起可转换为本公司股份。


二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可
转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作，如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

三、其他

投资者如需了解赛特转债的详细情况，请查阅公司 2023 年 9 月 7 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0592-6199915

联系邮箱：zqb@supertech-vip.com

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会
二〇二四年三月十四日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。