公告日期：2024-04-27

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-012
江苏硕世生物科技股份有限公司

关于修订公司章程、

修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。

2024 年 4 月 25 日，江苏硕世生物科技股份有限公司（以下
简称“公司”或者“硕世生物”）第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于制定公司部分规范运作制度的议案》、《关于修订公司部分规范运作制度的议案》。《公司章程》及部分制度尚需提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告如下：

一、公司章程修订情况

公司为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件
的规定，公司拟对《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修改内容如下：

序 修改前 修改后

号

1 第三十五条 第三十五条

公司股东大会、董事会决 公司股东大会、董事会决
议内容违反法律、行政法 议内容违反法律、行政法
规及规范性文件的，股东 规的，股东有权请求人民
有权请求人民法院认定无 法院认定无效。

效。 股东大会、董事会的会议
股东大会、董事会的会议 召集程序、表决方式违反
召集程序、表决方式违反 法律、行政法规或本章

法律、法规及规范性文件 程，或者决议内容违反本
或本章程，或者决议内容 章程的， 股东有权自决议
违反本章程的，股东有权 作出之日起六十日内， 请
自决议作出之日起六十日 求人民法院撤销。

内， 请求人民法院撤销。

2 第三十八条 第三十八条

公司股东承担下列义务: 公司股东承担下列义务:

…… ……

(四)不得滥用股东权利损 (四)不得滥用股东权利损
害公司或者其他股东的利 害公司或者其他股东的利
益; 公司股东滥用股东权 益;

利给公司或者其他股东造 (五)不得滥用公司法人独
成损失的， 应当依法承担 立地位和股东有限责任损
赔偿责任; 害公司债权人的利益;

(五)不得滥用公司法人独 (六)法律、法规及规范性
立地位和股东有限责任损 文件和本章程规定应当承
害公司债权人的利益；公 担的其他义务。

司股东滥用公司法人独立 公司股东滥用股东权利给
地位和股东有限责任， 逃 公司或者其他股东造成损


避债务，严重损害公司债 失的，应当依法承担赔偿
权人利益的，应当对公司 责任。公司股东滥用公司
债务承担连带责任。 法人独立地位和股东有限
(六)法律、法规及规范性 责任，逃避债务严重损害
文件和本章程规定应当承 公司债权人利益的， 应当
担的其他义务。 对公司债务承担连带责

任。

3 第三十九条 第三十九条

公司持股 5%以上股东质押 持有公司 5%以上有表决权
股份， 应当在 2 个交易日 股份的股东， 将其持有的
内通知公司， 并披露本次 股份进行质押的， 应当自
质押股份数量、累计质押 该事实发生当日， 向公司
股份数量以及占公司总股 作出书面报告， 并披露本
本比例。 次质押股份数量、累计质
押股份数量以及占公司总
股本比例。

4 ……
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