公告日期：2024-04-25

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-014
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事王建军先生递交的书面辞职报告。王建军先生因工作原因申请辞去公司第一届监事会监事。截至本公告日，王建军先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规文件的规定，王建军先生辞职不会导致公司监事会人数低于法定人数，不会影响监事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司将按照法定程序尽快完成监事补选。

王建军先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了股东大会赋予的相关职责，在公司规范运作方面发挥了重要作用。公司及公司监事会对王建军先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会

2024年4月25日


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