公告日期：2024-04-30

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-039
北京慧辰资道资讯股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24
日通过邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第五次会议的通知。第四届监
事会第五次会议于 2024 年 4 月 29 日召开。本次会议由监事会主席张海平先生主
持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，能够公允地反映公司报告期内的经营情况和财务状况。监事会及全体监事保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会
2024 年 4 月 30 日

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