公告日期：2024-04-29

裕太微电子股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（王欣）

作为裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《裕太微电子股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表意见，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王欣，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994年2月至2002年5月，任职于新疆瑞诚律师事务所，担任律师；2002年5月至2007年11月，任职于诚和诚律师事务所，担任合伙人；2007年11月至2023年9月，任职于上海市东方剑桥律师事务所，担任合伙人；2017年2月至今，任上海川育投资管理有限公司监事；2023年1月至今，任银河源汇投资有限公司董事；2023年9月至今，任职于上海道朋律师事务所，担任合伙人；2021年11月至今，任本公司独立董事。

(二)独立性说明

作为公司独立董事，本人未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，没有为公司或其子公司提供财务、法律、咨询等服务。符合相关法律法规对任职条件及独立性的要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。


二、独立董事年度履职概况

(一)出席董事会及股东大会情况

作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投同意票，未提出过异议，同时对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了同意的独立意见。2023年度，本人作为独立董事出席公司董事会、股东大会情况如下：

参加董事会情况 参加股东

大会情况

独立董事 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东

加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 大会的次

次数 次数 加次数 次数 加会议 数

王欣 10 10 10 0 0 否 2

(二)参加董事会专门委员会情况

报告期内，本人作为第一届董事会提名委员会主任委员，根据《裕太微电子股份有限公司提名委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，共计召集4次提名委员会会议，对公司聘任高级管理人员相关事项进行审议，对提名委员会的各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各项议案均投同意票。

报告期内，本人作为第一届董事会审计委员会委员，根据《裕太微电子股份有限公司审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，共计参加5次审计委员会会议，对公司定期报告、续聘会计师事务所、募集资金存放与实际使用情况、关联交易等事项进行审议，对审计委员会的各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各项议案均投同意票。

(三)与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，与内部审计机构就公司财务、业务状况积极沟通，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

(四)与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于需审议和
发表意见的议案，均认真审阅会议资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。