公告日期：2024-04-29

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-029
无锡日联科技股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的时间：2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 17 日（每日上午
9:00—11:30，下午 14:00—17:00）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“日联科技”）其他独立董事的委
托，独立董事张桂珍作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年
年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张桂珍，其基本情况如下：
张桂珍女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏广播电视
大学大专学历，注册会计师。1981 年 11 月至 1995 年 12 月，担任无锡第一棉纺
织厂科员；1996 年 1 月至 2007 年 10 月，担任无锡大公税务师事务所项目经理；
2007 年 11 月至 2008 年 12 月，担任无锡公勤会计师事务所项目经理。2009 年 1
月至今，担任江苏中证会计师事务所有限公司项目经理。2021 年 6 月至今担任
日联科技独立董事。

2、征集人张桂珍目前未持有公司股份，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人张桂珍作为公司独立董事，于 2024 年 4 月 26 日出席了公司召开的第
三届董事会第二十二次会议，并对《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了同意票。

征集人认为公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力，从而提升公司生产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

二、本次股东大会基本情况

（一）召开时间

现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 14 时 00 分

网络投票时间：自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 20 日

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（二）召开地点


无锡市漓江路 11 号公司会议室

（三）需征集委托投票权的议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》

本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券……
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