公告日期：2024-04-29

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-027
无锡日联科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会
议（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 26 日以现场会议结合线上会议的方式召
开。会议通知于 2024 年 4 月 17 日以直接送达及电话、邮件等通知方式向全体董
事发出，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长刘骏先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司编制《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。


具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

公司编制《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，各位董事勤勉尽责，科学、合理的做出各项决策，保证了公司业务稳健发展，确保公司战略规划得到了有效实施，

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

总经理叶俊超先生忠实勤勉地履行自身职责，坚决贯彻执行股东大会、董事会的各项决议并完成 2023 年度工作目标。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》


报告期内，公司实现营业收入 58,739.28 万元，同比增长 21.19%；归属于母公
司股东的净利润 11,423.84 万元，同比增长 59.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,132.91 万元，同比增长 3.62%。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

独立董事吴懿平先生、张桂珍女士、董伟女士分别向董事会作述职报告，2023年度，三位独立董事充分发挥了在自身专业领域的专业知识水平，有效监督了公司的各项运作，保障了中小股东的利益。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《独立董事述职报告--吴懿平》《独立董事述职报告--张桂珍》《独立董事述职报告--董伟》。

本议案尚需提请股东大会审议。

（七）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

2023 年度，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见，董事会对其工作及执业质量表示满意。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.s……
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