公告日期：2024-04-30

长江证券承销保荐有限公司

关于上海新致软件股份有限公司

2024 年度日常关联交易预计的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新致软件 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第
四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024 年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的董事、监事对上述议案进行了表决，全体董事、监事一致表决通过。本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

公司独立董事专门会议已审议该议案，并发表明确的同意意见：独立董事一致认为 2024 年度预计发生的日常关联交易均系基于公司正常的业务行为，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。2024年度预计发生的日常关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

公司监事会已就该议案形成了决议意见：本次预计的各项关联交易均为2024 年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次预计对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别


单位：元

本次预
占同 本年年初至 占同 计金额
关联 类业 3 月 31 日与 类业 与上年
交易 关联人 本次预计 务比 关联人累计 上年实际发 务比 实际发
类别 金额 例 已发生的交 生金额 例 生金额
（% 易金额 （％ 差异较
） ） 大的原
因

向关 大连共兴达信

联人 息技术有限公 2,800,000.00 0.17 271,183.38 2,551,327.32 0.15 不适用
提供 司

劳务 北京联合永道

劳务 软件股份有限 5,000,000.00 0.30 2,356,416.95 0.14 不适用
公司

合计 / 7,800,000.00 0.46 271,183.38 4,907,744.27 0.29 /

注 1：上述金额为不含税金额，占同类业务比例的分母为 2023 年度经审计的主营业务
收入。

注 2：如 2024 年度与关联人发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相
关监管规定履行披露或审议程序。

注 3：上表合计数尾差为四舍五入所导致。

（三）2023 年度日常关联交易情况

单位：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。