公告日期：2024-04-30

上海新致软件股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告-朱炜中

本人朱炜中作为上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

作为公司独立董事期间，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

朱炜中，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学高级会计专业硕士（EMPAcc），中国注册会计师，曾任上海众华沪银会计师事务所有限公司高级经理、立信会计师事务所合伙人，2016 年至今任上海松江城乾投资有限公司执行董事兼总经理。现任上海城明置业有限公司董事、上海金浦欣成投资管理
有限公司监事，2019 年至 2023年 12 月 20日任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得 额外的、未予披露的其他利益。因此，本人具备法律法规所要求的独立性，并 在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

在2023年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会各相关专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。


（一）出席董事会和股东大会情况

2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会和 12 次董事会会议，作为公司独立董
事，本人任职期间出席会议的具体情况如下：

应出席董事会 亲自出席董事 委托出席董事 缺席董事会 出席股东大会

会议次数 会会议次数 会会议次数 会议次数 会议次数

10 10 0 0 3

2023 年度，本人出席了公司股东大会，听取公司经营管理层对公司重大决策事项所作的陈述和报告以及公司股东就公司经营和管理发表的意见。并代表独立董事在 2022年年度股东大会上向股东们做 2022年度独立董事述职报告。

作为公司独立董事，本人均依法依规、独立审慎行使职权。本人认真审议每项提交董事会决策的议案内容，与公司管理层保持密切沟通，细致研读会议资料，充分利用自身专业优势和实务经验，重点关注公司生产经营以及成本控制，听取管理层的汇报，以谨慎的态度行使表决权，为董事会作出科学决策起到了积极作用。2023 年度，本人任职期内对董事会审议的各项议案均投赞成票，未对各项议案及公司其他事项提出异议。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，根据实际情况，公司在 2023 年度未召开独立董事专门会议。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

2023 年度任职期间，本人在公司董事会审计委员会主任委员，提名委员会、薪酬与考核委员会委员，亲自出席了离任前公司召开的董事会审计委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 2 次、提名会员会会议 2 次。作为董事会审计委员会主任委员，本人充分发挥会计专长的优势，勤勉尽责，与会计师保持良好的沟通，通过对各季度、年度财务报表及其附注、日常经营性关联交易的审核、募集资金使用以及审计机构的选聘等重要事项的工作，对公司的内部监督以及提供董事会的决策效率起到了积极作用。作为提名委员会委员，对第四届董事会非独立董事、独立董事候选人担任公司董事的资格和能力进行了审核，确保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，顺利完成公司换届选举的工作。作为薪酬与考核委员会委员，审核董事、高级管理人员的薪酬方案、审核关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法等，有效地保证了公司的规范运作，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。本人认为 2023 年度公司董事会及其专门委员会的召集召开符合法定程序，各董事会
专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，故本人在参加董事会各专门委……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。