公告日期：2024-04-30

上海新致软件股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《上海新致软件股份有限公司章程》
《上海新致股份有限公司董事会审计委员会实施规则》等法律法规及规则指引，

公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计

委员会 2023 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别是：独立董事朱炜中先生（已

离任）、独立董事刘鸿亮先生、董事兼董事会秘书金铭康先生组成。原主任委员

由具备会计专业资格的朱炜中先生担任，因朱炜中先生离任独立董事及专门委员

会相关职务，经 2023 年 12 月 20 日第二次临时股东大会决议通过，由徐春先生

担任公司独立董事、审计委员会主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

2023 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了全部会

议。具体情况如下：

序号 会议 召开时间 审议通过的议案

1、《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
2、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》3、《关于公司 2022
年度财务决算报告的议案》4、《关于公司 2023 年度财务预算
1 第三届审计委员会 2023/4/15 报告的议案》5、《关于公司 2022 年度利润分配案的议案》6、
第十六次会议 《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》7、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》8、
《关于公司内部控制评价报告的议案》9、《关于续聘公司 2023
年度审计机构的议案》

2 第三届审计委员会 2023/4/18 《关于公司 2022 年一季度报告的议案》

第十七次会议

第四届审计委员会 1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

3 第一次会议 2023/8/25 2、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》

4 第四届审计委员会 2023/10/25 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

第二次会议

三、审计委员会年度履职情况


（一）监督及评估外部审计机构工作

1、监督并评估外部审计机构是否勤勉尽责

报告期内，在对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）的审计工作进行了监督的基础上，公司董事会审计委员会认为立信会计在审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，表现出良好的职业素质，较好地完成了各项审计任务，发表客观公正的审计意见。

2、监督并评估外部审计机构的独立性

立信会计具有证券、期货相关业务资格，审计人员具备审计工作所必需的专业知识和相关职业证书，所有职员未在公司任职，也未有除了法定审计必要费用外的任何形式的经济利益。立信会计和公司不存在互相投资的情况；不存在密切的经营关系，审计小组成员和公司决策层之间也不存在关联关系。

3、向董事会提出续聘外部审计机构的建议

在全面评估外部审计机构审计工作的基础上，审计委员会认为立信会计具有从事证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。向董事会提议继续聘请立信会计为公司 2023 年度审计机构。

（二）审阅公司财务报告并发表意见

2023 年度，审计委员会对公司 2022 年度、2023 年一季度、2023 年半年度、
2023 年三季度的财务报表等进行了认真审议，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行了充分的沟通，从专业角度对公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。