公告日期：2024-05-14

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-033

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号 1 号楼 2 楼会
议室 214

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 14

普通股股东人数 14

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,881,837

普通股股东所持有表决权数量 49,881,837

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

68.5735
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.5735

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；


3、董事会秘书申弘女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 49,881,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 49,881,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3、议案名称：《2023 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 49,881,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4、议案名称：《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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