公告日期：2015-01-13

公告编号：2015-003
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证券代码：831164 证券简称：腾楷网络 主办券商：南京证券
南京腾楷网络股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2015年第一次临
时股东大会于2015年1月10日召开，会议审议并通过以下议案：
1、《关于调整公司第二届董事会成员的议案》，张维先生不再
担任公司董事。
2、《关于选举管新河为公司董事的议案》，选举管新河先生担
任公司第二届董事会董事。任期自股东大会决议之日起至2016年7
月27日止。
3、《关于选举张泽璞为公司董事的议案》，选举张泽璞先生担
任公司第二届董事会董事。任期自股东大会决议之日起至2016年7
月27日止。
本次会议召开16日前以临时公告及书面送达方式通知全体股
东，实际到会股东10人，持有公司股份21,333,400股，占股份总数
的100.00%，会议由监事会主席谢磊主持。
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以上决议表决情况为：
1、《关于调整公司第二届董事会成员的议案》
同意股数13,653,315股，占本次股东大会有表决权股份总数的
63.9997%；反对股数7,680,085股，占本次股东大会有表决权股份总
数的36.0003%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总
数的0.00%。
2、《关于选举管新河为公司董事的议案》
同意股数13,653,315股，占本次股东大会有表决权股份总数的
63.9997%；反对股数7,680,085股，占本次股东大会有表决权股份总
数的36.0003%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总
数的0.00%。
3、《关于选举张泽璞为公司董事的议案》
同意股数21333400股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(二)被任免董监高人员情况
1、免职董事张维持有公司股份6,880,085股，占公司股本的
32.25%。
2、任命董事管新河持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
3、任命董事张泽璞持有公司股份2,733,363股，占公司股本的
12.81%。
(三)任命/免职原因
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经监事会提议并经股东大会决议，张维先生不再担任公司董
事。
管新河先生及张泽璞先生经股东提名并经股东大会决议任命
为公司董事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司生产、经营上的影响
张维先生原分管公司市场开拓业务，辞去董事后公司将委任其他
人员接替其工作。
三、备查文件
《南京腾楷网络股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》
南京腾楷网络股份有限公司
董事会
2015年1月12日
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