公告日期：2016-12-28

公告编号：2016-016



证券代码：832901 证券简称：山东孔圣 主办券商：中泰证券



山东孔圣电缆股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



山东孔圣电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年12



月27日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第七次会议，会



议通知已于2016年12月19日以邮件方式送达。会议应出席董事5



人，实际出席董事5人，会议由公司董事长高居祥先生主持。本次会



议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、会议基本情况



本次会议以现场投票表决的方式通过如下议案：



（一）审议《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》，



并提请公司股东大会审议。



议案内容：控股股东兼董事高居祥、股东兼董事孔建、董秘兼董事高飞为公司贷款提供关联担保的关联交易，预计2017年上述关联方为公司将提供不超过3000万元的关联资金担保。



本议案涉及关联交易事项，关联董事高居祥、孔建、高飞回避表 公告编号：2016-016



决。



表决结果:根据《公司章程》第一百一十四条规定，本次议案非关联董事不足三人，应当直接提交股东大会审议。



（二）审议《关于提请2017年度第一次临时股东大会的议案》。



议案内容：公司拟于2017年1月12日召开山东孔圣电缆股份有



限公司2017年度第一次临时股东大会。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



《山东孔圣电缆股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



特此公告。



山东孔圣电缆股份有限公司



董事会



2016年12月28日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。