公告日期:2019-02-22
公告编号:2019-007
证券代码:832901 证券简称:山东孔圣 主办券商:中泰证券
山东孔圣电缆股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月19日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长高居祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司终止重大资产重组》议案
1.议案内容:
自公司股票暂停转让之日起,公司及有关各方积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。因公司未能按照《产权交易合同》的约定在规定时间内代标的企
公告编号:2019-007
业全部清偿借款,经与转让方协商一致,决定解除《产权交易合同》,终止本次重大资产重组事项。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东孔圣电缆股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
山东孔圣电缆股份有限公司
董事会
2019年2月22日
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