公告日期：2016-01-19

公告编号：2016-001

证券代码：832967 证券简称：利达发展 主办券商：广发证券

山东利达产业发展股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况介绍

山东利达产业发展股份有限公司第一届董事会第八次会议于2016年1月18日上午 9 时在公司会议室举行。会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由董事长于大伟主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：1、审议通过了《关于预计2016年公司日常性关联交易事项的议案》

议案内容：董事会根据公司运营情况，预计了2016年日常性关联交易情况，具体内容如下：

关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额

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同意：5票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占出席会议的董事100%，本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2016年2月3日召开2016年第一次临时股东大会。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。

三、备查文件目录

1、《山东利达产业发展股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

2、《关于预计2016年公司日常性关联交易事项的议案》

山东利达产业发展股份有限公司

董事会

2016年1月19日


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