公告日期：2016-05-12

证券代码：835090 证券简称：上富股份 主办券商：中信证券

珠海上富电技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月10日

2.会议召开地点：珠海上富电技股份有限公司二楼大会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：出席本次股东大会会议的股东一致推举股东杜才贞先生主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2016 年4月 20日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，

代表公司10名股东，共持有表决权的股份63,117,693股，占公司总股本的93.397%；

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于审议2015年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《关于审议2015年度董事会工作报告的议案》，已经2016年4月20日召开的第一届董事会第四次会议审议通过，现按照公司章程规定，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数63,117,693股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(二)审议通过《关于审议2015年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《关于审议2015年度监事会工作报告的议案》，已经2016年4月20日召开的第一届监事会第三次会议审议通过，现按照公司章程的规定，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数63,117,693股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(三)审议通过《关于审议2015年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

2015年，根据天健会计师事务所出具的审计报告，2015年度公司实现销售收入1.1亿元，净利润2,526万元，并且出具了标准无保留意见的审计报告，该议案已经2016年4月20日召开的第一届董事会第四次会议审议通过，现按照公司章程规定，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数63,117,693股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(四)审议通过《关于审议2015年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《关于审议2015年年度报告及摘要的议案》，已在2016年4月20日召开的第一届董事会第四次会议审议通过，并且已经完成信息披露，在当天已在全国中小企业股份转让系统发布公告，具体见公司2016年4月20日发布的《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》，现按照公司章程的规定，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数63,117,693股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(五)审议通过《关于审议公司2015年度决算及2016年度预算报告的议案》

1.议案内容：

《关于审议公司2015年度决算及2016年度预算报告的议案》，已经2016年4月20日召开的第一届董事会第四次……
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