公告日期：2015-09-28

珠海上富电技股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

（住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）二零一五年九月

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声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

公司特别提醒投资者注意以下重大事项：

（一）主要客户相对集中的风险

2015年1-5月、2014年度、2013年度公司对前五名客户的销售额占销售收入总额的比例分别为75.54%、76.57%、91.69%。报告期内公司前五名客户主要为中国第一汽车集团公司旗下的长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司、一汽-大众汽车有限公司、一汽轿车股份有限公司。集中拓展优质客户以获取长久、大批次的订单有利于提高生产效率、降低生产成本，但如果大客户出现经营不善或减少、终止与公司合作的情况，将对公司生产经营带来不利影响，因此公司存在主要客户相对集中的风险。公司已积极开发海内外多层级市场，在提高市场份额的同时降低客户集中度，以减少因客户相对集中带来的风险。

（二）人民币汇率变动的风险

报告期内，公司20%-35%的销售收入来自海外市场，主要定价货币与结算货币为美元。近三年来，人民币兑美元汇率呈逐步上升的趋势，人民币升值将导致公司的出口销售产生汇兑损失。随着公司业务的不断扩张，公司海外市场的销售额将不断提高，因此若人民币汇率持续波动或国家外汇政策发生变化，将给公司带来汇兑损失的风险。公司已在与海外客户的协议中约定了价格调整方案，以最大化地减少由于汇率波动造成的损失。

（三）技术人员流失及泄密的风险

公司的核心竞争优势表现为长期积累的研发技术优势，技术人员通过长期生产实践、反复试验与技术攻坚积累了宝贵的研发成果，对公司的日常生产、设备升级以及新项目开拓有着极为重要的作用。因此，若公司技术人员出现流失或者对外泄密的情况，将对公司的生产经营造成一定的影响。公司已为重要技术人员制定了激励政策以

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保持人员稳定性，同时与核心技术人员均签订了保密协议，并对公司各研发环节与研发成果采取了隔离措施，以保证公司技术不对外泄露。

（四）整车行业波动的风险

公司下游客户为汽车整车厂商，汽车的产销量将直接影响公司的销售业绩。虽然近年来我国的汽车工业受益于宏观经济、消费需求、产业化改革、新能源汽车扶持政策等诸多利好因素，呈现良好的发展态势，但若未来我国国民经济出现下滑，或者国家出台不利于汽车行业的限制性政策，将影响汽车工业的整体发展，从而导致公司销售业绩出现下滑。

（五）公司控制权变动及变动后无实际控制人的风险

公司报告期内控制权曾发生变动。2013年1月1日至2013年12月26日，公司为外商独资企业，其控股股东为银剑无线电话股份有限公司，实际控制人为李渊泉、李世雄，二人为兄弟关系；2013年12月27日至2015年5月31日，公司不存在控股股东和实际控制人。公司报告期内控制权发生变动可能会给公司业务及公司管理带来一定影响。2013年12月27日至2015年5月31日，公司无控股股东及实际控制人，这一情况决定了公司所有重大行为必须民主决策，由全体股东充分讨论后确定，避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性，但可能存在决策效率被延缓的风险。

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