公告日期：2016-09-19

无锡高拓新材料股份有限公司 公告编号： 2016-045

证券代码： 835546 证券简称： 高拓新材 主办券商： 国泰君安

无锡高拓新材料股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（ 一） 会议召开情况：

1、 会议通知的时间和方式： 2016 年 9 月 8 日， 以书面方式通知

全体董事。

2、 会议召开时间： 2016 年 9 月 13 日 09:00

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 沈国强

6、 会议主持人： 沈国强

7、 召开情况合法、 合规、 合章程性说明： 本次董事会的召集、

召开所履行的程序符合《 公司法》、 行政法规、 部门规章、 规范性文件

和《 公司章程》 中关于董事会召开的有关规定。

（ 二） 会议出席情况：

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议

的董事（ 包括委托出席的董事人数） 共 5 人， 缺席本次董事会决议的董

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

无锡高拓新材料股份有限公司 公告编号： 2016-045

事共 0 人。

二、 议案审议情况

（ 一） 审议通过了《 关于制定公司募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》 的议案。

1.议案内容：

根据有关法律、 法规的规定， 公司制定了《 无锡高拓新材料股份有

限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：

同意票 5 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《 公司章程》 本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（ 一）《 无锡高拓新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

（ 二）《 无锡高拓新材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》。

无锡高拓新材料股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 19 日
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