公告日期:2018-08-27
公告编号:2018-010
证券代码:838079 证券简称:达荣科技 主办券商:东兴证券
辽宁达荣科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月17日以电子邮件方式发出5.会议主持人:监事会主席宋春华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁达荣科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《辽宁达荣科技股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年半年度报告的内容予以汇报。详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的公告:《辽宁达荣科技股份有限公司2018年半
公告编号:2018-010
年度报告》(公告编号:2018-008)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公司监事会对《2018年半年度报告》进行了审核,并发表了审核意见如下:根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《挂牌公司信息披露细则(试行)》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》等有关规定的要求,我们作为公司监事,在全面了解和审核公司2018年半年度报告后,认为:
(1)公司2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定,其中所披露的信息真实地反映了公司2018年半年度报告的财务状况和经营成果;
(3)在提出本意见前,未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性提供个别及连带责任。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁达荣科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
辽宁达荣科技股份有限公司
监事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。