公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-007

证券代码：838109 证券简称：裕丰威禾 主办券商：开源证券
广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘广文先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司编写了 2023 年年度报告及年

公告编号：2024-007

报摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年度的工作情况，编写了公司 2023 年度监事会工作报
告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层根据公司2023年财务执行情况编写了公司2023年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层根据公司 2024 年度的发展计划以及资金需求测算情况编写了公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-007

3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

鉴于公司未来快速发展需求，公司 2023 年度暂不实施利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于延迟派发 2023 年年度优先股股息的议案》
1.议案内容：

由于公司截止到 2023 年底的未分配利润为负，根据相关规定，公司延迟派发 2023 年度优先股股息。具体内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于优先股股息递延支付的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<监事会关于 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中
与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的审核意见>的议案》1.议案内容：

具体内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的审核意见》

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