公告日期：2016-12-28

公告编号： 2016-007

证券代码： 838745 证券简称： 网月科技 主办券商： 大通证券

大连网月科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2016 年 12 月 6 日， 电话通知。

2、 会议召开时间： 2016 年 12 月 26 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 张培林

6、 会议主持人： 郭西波

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召

开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董

事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于公司开拓智慧校园项目的议案》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2016-007

1、 议案内容

公司经过近两年的验证，拥有了一套完整的智慧校园项目的

技术储备和样板。同时，公司于近日拿到了工信部颁发的一

级运营商资质和公安部颁发的销售安全证书。为了更好的回

馈广大投资者，董事会提议从即日起，成立智慧校园项目组，

正式开始全国范围内开拓和运营。如果议案通过，公司将由

单一的产品销售模式逐渐变为产品 销售的双轮驱动模式。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无 4、

提交股东大会表决情况：

根据章程规定，无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《 关于向兴业银行申请授信贷款的议案》

1、 议案内容

为了满足公司生产经营需要，大连网月科技股份有限公司拟

向兴业银行大连分行申请总额度不超过 800 万元（含本数）

的纯信用授信贷款。用以定向投资智慧校园项目。此类型贷

款为纯信用贷款，贷款期限最长为一年，具体以签订的贷款

合同为准。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

公告编号： 2016-007

3、 回避表决情况：

无 4、

提交股东大会表决情况：

根据章程规定，无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《大连网月科技有限公司第一届董事会第五次会议决议》

大连网月科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 28 日
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