公告日期:2021-10-15
公告编号:2021-026
证券代码:871502 证券简称:同造科技 主办券商:光大证券
上海同造欧式建筑科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周兰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数13,598,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.98%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1. 公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事凌小平因身体原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事胡永船因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-026
公司高管凌小平(董事长兼总经理因健康原因未出席),其余高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事选举》的议案
1.议案内容:
审议并通过翁国清为公司第二届董事会董事。
2.议案表决结果:
同意股数 13,598,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
翁国 董事 任职 2021 年 10 2021 年第一次临 审议通过
清 月 15 日 时股东大会
四、备查文件目录
(一)经与会股东签字确认的《上海同造欧式建筑科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。
上海同造欧式建筑科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 15 日
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