公告日期:2021-12-13
公告编号:2021-035
证券代码:872381 证券简称:富利环保 主办券商:开源证券
广东富利环保节能科技股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 12 月 28 日上午 09:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2021-035
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872381 富利环保 2021 年 12 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名张晨云女士为公司监事》议案
黄朝辉先生因个人原因,辞去公司监事职务,为保证公司监事会的正常运行,提名张晨云女士为公司新任监事,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证(附授权委托书);(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户
公告编号:2021-035
卡。
(二)登记时间:2021 年 12 月 28 日上午 09:00-09:30
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:肖辉娜
联系电话:0769-87737060
电子邮箱:624554129@qq.com
(二)会议费用:参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
一、《广东富利环保节能科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
二、《广东富利环保节能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
广东富利环保节能科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。